浙江苍南警方摧毁一网络贷款诈骗团伙 抓获嫌犯19人

2019-5-28 | 城市热线 | 96005.com.cn

从上家购入数万条公民个人信息,再以放贷给被害人的名义骗取贷款保证金和银行印花税,仅用一个多月,山西洪洞籍的张某等人便获利10万余元。日前,浙江苍南警方远赴山西省洪洞县实施抓捕,一举捣毁其诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人16人。为将该团伙连根拔起,专案组民警连夜分赴北京及湖北武汉两地,将涉嫌售卖公民信息余某等3人抓获。至此,苍南警方成功摧毁一个涉案19人的通讯网络诈骗、侵犯公民个人信息的犯罪团伙。

犯罪团伙微信群。苍南警方供图

误信网络贷款 男子失财3000余元

4月9日,家住苍南龙港的周先生报警称,其被人以网络贷款的名义骗走3028元。周先生告诉民警,4月8日15时许,他接到一个电话,对方自称是一家贷款公司,可提供5万元贷款。巧的是,周先生近期也急需资金周转,便主动添加了对方的微信。对方在接收了周先生的个人身份信息后,要求先交纳保证金。

要先缴纳保证金?周先生有些迟疑,开始产生退意,而对方为证清白特意请求视频聊天。在视频中,周先生见到墙上贴有明显的公司标志,办公室内员工坐得井然有序。这一切都让周先生深信不疑,他快速地将1988元转至对方指定账户。第二天,对方又以需缴纳印花税为名要求周先生转账1040元。在完成两笔转账后,周先生却一直没有等到他的贷款金额到账。他再一次联络对方时,却发现已被对方拉黑。惊呼上当的周先生急忙报了警。

警方查获的物品。苍南警方供图

小案揪出大团伙 警方深挖案中案

接到周先生报警后,苍南县公安局立即启动反电信诈骗预案,对该案进行专案侦查。专案组对本案作案手段和相关信息分析,发现此案并非单纯的个案,全国各地同一类型的案件有十余起,于是民警开展串并侦查。在上级公安机关及支付宝“天朗计划”安全团队的支持下,经过对各类线索的抽丝剥茧,专案组发现该类案件身后有一个较大的团伙在运作,且位于山西省境内。该团伙以“北京众创财富管理有限公司”为名,实行网络诈骗行为。

“这虽是一个皮包公司,内部分工却十分明确,有着制度完善的流水作业流程。”在经过数日数据分析研判后,苍南县公安局网警大队民警项飞虎说。该“公司”由王某和张某担任老板,李某负责远程审核客户资料,员工又分成资料审核组、人事财务组、话务组等。

为进一步摸清嫌疑人藏匿点,专案组民警辗转千里,多次前往山西排摸。经过一个多星期的蹲点,专案组最终确认嫌疑人落脚点为洪洞大槐树镇一处高档住宅小区内。4月23日,苍南县公安局组织精干力量在山西洪洞展开收网行动,在洪洞警方的协助下,顺利抓获山西洪洞籍的张某、李某利等16人,查获涉案电脑20台、手机15部。

乘胜追击溯源头 16名嫌疑人皆落网

捣毁该窝点后,专案组民警立即对张某等人进行审讯,在查明张某等16人犯罪事实的基础上,对专门在网络上售卖公民信息的嫌疑人开展“围剿”。

战机稍纵即逝,在明确网售公民信息嫌疑人及落脚点后,专案组连夜组织警力分赴北京、湖北武汉两地。4月25日,民警在北京市昌平区抓获王某,在湖北省武汉市江夏区抓获余某、陈某等售卖公民信息的犯罪嫌疑人,收缴大量存储公民个人信息的涉案电脑、手机等作案工具。

经调查,2019年2月初,张某与王某开始筹划利用贷款的名义进行诈骗获利,两人商定由王某负责出资,张某提供山西洪洞住所作为“公司”的地址,平时由张某负责管理。为使一切显得逼真,两人招募了20余名员工,并对员工进行话术等教程培训。随后,张某从倒卖公民个人信息的余某及陈某处购置了大量的公民个人信息。一切准备就绪后,他们始以“北京众创财富管理有限公司”名义从事网络通讯诈骗活动。平时,他们利用“改号软件”向全国各地被害人拨打电话,谎称可以提供贷款,一旦对方上钩后,便以需要交纳滞纳金、印花税等理由每次骗取数千元赃款,并将赃款迅速转至第三方账号洗钱。仅仅一个多月,他们便获利10万余元。

“我知道他们从我这购买数据后肯定是从事一些违法犯罪活动,当时我一心只想赚钱,没想那么多。”余某被抓后说。据查,余某、陈某多次从不同渠道购买公民个人信息10000余条,经整理后再向他人销售,从中赚取差价。2018年12月至2019年4月,余某等人共计获利5万余元。

5月27日,张某等19人均已被苍南警方依法提请检察院批准逮捕。案件还在进一步审理中。中新网温州5月28日电(见习记者 潘沁文 通讯员 章明 林叶)

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来源:中国新闻网 作者:潘沁文 编辑:城市热线
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